Forum für Fragen und Antworten
Gießen. Einen Workshop zum Thema Geldwäscheprävention bietet das Regierungspräsidium (RP) Gießen am Dienstag, 18. Juli, von 10 bis 12 Uhr an. Im Fokus der Veranstaltung im Hauptsitz am Landgraf-Philipp-Platz steht hierbei die Risikoanalyse, die von den sogenannten Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz regelmäßig zu erstellen ist. In diesem Workshop sind vor allem Güterhändler, wie Kfz-Händler, Juweliere, Händler von Edelmetallen sowie Händler von hochpreisigen Produkten und Luxusgütern angesprochen. Das RP Gießen ist zwischen Limburg und Schlitz, Münchhausen und Hungen für Prüfungen nach dem Geldwäschegesetz zuständig.
Eine Risikoanalyse soll aufzeigen, welchen Risiken ein Unternehmen in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgesetzt ist und wie diesen entgegengewirkt werden kann. Die Teilnehmenden werden unter anderem über geltende Schwellenwerte, aktuelle Typologien und den Umgang mit den ermittelten Risiken informiert. Dabei können auch Fragen eingebracht und erörtert werden. Diese können gerne vorab über das Anmeldeformular mitgeteilt werden.
Die Veranstaltung zum Thema Geldwäscheprävention findet am Dienstag, 18. Juli, von 10 bis 12 Uhr am Landgraf-Phillipp-Platz 1-7 in Gießen statt. Interessierte Gewerbetreibende können sich noch bis Mittwoch, 12. Juli, unter folgendem Link anmelden: https://beteiligungsportal.hessen.de/portal/rpgi/beteiligung/themen/1001561 © RP-Gießen